四川秋葵视频官网有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及时间：2021年7月19日（星期一）上午9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会 

（四）会议召开方式：现场方式 

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生 

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东11个，共代表股份11224.0008万股，占公司有表决权总股份的68.18%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。 

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于正式开展公司整体上市工作的议案》；

表决结果：同意票代表股份11224.0008万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

会议同意：公司正式开展以公司为主体整体上市的相关工作，并以公开招标的方式选聘公司上市所需的第三方中介机构，即：证券公司、律师事务所、会计师事务所。

本次股东大会所审议的议案获得通过。

四川秋葵视频官网有限公司董事会   

2021年7月19日